Voorbeelden bedrijfsfraude, incidenten of misstanden

• Diefstal op de werkvloer, van een graai in de kas tot het vervreemden van goederen uit een magazijn.
• Medewerkers die onrechtmatig geld overmaken naar hun eigen bankrekening, ofwel factuurfraude.
• Een andere vorm van factuurfraude: zaken doen met niet-bestaande leveranciers en daar valse facturen voor aanmaken.
• Een ABC constructie in onroerende zaken kan gevoelig zijn voor fraude of witwaspraktijken.
• Tegen betaling vitale bedrijfsinformatie of bedrijfsgeheimen doorspelen naar een concurrent of onbevoegd rondsnuffelen in directiebestanden
• Het anoniem versturen van bedreigende e-mails naar leidinggevende of collega’s.
• Bij fraude door buitenstaanders komt de zogenaamde CEO fraude vaak voor. CEO fraude neemt steeds geraffineerdere vormen aan. Bij CEO fraude vragen fraudeurs uit naam van de CEO aan een financieel medewerker om geld over te maken. 

De schade bij fraude is hoe dan ook vaak omvangrijk. Bovendien ligt imagoschade op de loer. Daarom is het verstandig als u, zodra u vermoedt dat er fraude wordt gepleegd, zo snel mogelijk een fraudeonderzoek uit laat voeren door één van onze particuliere fraude onderzoekers.